Режимот на рускиот претседател Владимир Путин со години е обвинет за корупција од активисти и истражувачки новинари. Ова официјално го соопшти американското Министерство за финансии во понеделникот, директно дефинирајќи го неговото владеење како клептократија.
Путин им даде совршена шанса на Соединетите Држави и нивните сојузници да се справат со лошите практики и дупки кои ја олеснуваат корупцијата и дозволуваат валканите пари да циркулираат низ светот. Американскиот претседател Џо Бајден вети дека неговата администрација ќе се бори против перењето пари и даночното затајување од страна на клептократите и криминалците, почнувајќи од САД, пишува „Bloomberg“.
Руската инвазија на Украина бара остар и брз одговор од светските сили во обид да го запрат финансирањето на воените напори на Путин. Време е да се удри по сивите офшор фондови на режимот, пишува весникот.
„Порано, светот не можеше да го следи Путин без да ризикува да го провоцира“, вели Сони Капур, банкарски и финансиски експерт кој го предводи тинк-тенк центарот за финансии, технологија и одржливост Северен институт. „Сега светските лидери можат да ги замрзнат, конфискуваат и враќаат активите директно од Путин и неговиот близок круг“, додаде тој.
Обединетото Кралство веќе беше поттикнато да воведе закон за одложен економски криминал дизајниран да ги открие вистинските сопственици на недвижен имот и да се справи со перењето пари во Лондон. Според Националната агенција за криминал, тоа ја чини земјата повеќе од 100 милиони фунти (134 милиони долари) годишно.
Швајцарија и голем број меѓународни даночни раеви и тајни јурисдикции, вклучително и оние кои се под британска заштита, мора да бидат под притисок да се приклучат на каузата.
На глобално ниво, обемот на недозволени средства што се влеваат во финансискиот систем изнесува 2-5% од бруто домашниот производ (БДП), или до 2 трилиони долари, според бројките на ООН.
Службата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД им забрани на сите граѓани или компании од САД да работат со руската централна банка, како и со руските инвестициски фондови и Министерството за финансии на Русија. Рускиот државен инвестициски фонд во соопштението на министерството е опишан како „амблем на пошироката руска клептократија“.
„Овој фонд и неговото раководство се симболи на длабоко вкоренета руска корупција и ширење на влијание низ светот“, изјави висок претставник на Белата куќа.
Минатиот декември, американското Министерство за финансии формираше клептократски фонд за да ги награди информаторите кои помагаат да се идентификуваат „валканите“ средства. Соединетите држави, исто така, го усвоија Законот за корпоративна транспарентност за подобрување на стандардите за регистрација на компании до крајот на претседателствувањето на Доналд Трамп.
„Се чини дека САД сфатија дека нетранспарентните финансиски текови се закана за националните безбедносни интереси“, вели Оливер Булоу, експерт за перење пари.
Режимот на Путин со години беше обвинет за проневера на средства од инвеститори како Вилијам Браудер роден во Америка и прогонетите тајкуни како Михаил Ходоковски. Истражувачки новинари открија детали за поединци и компании кои се вклучени во перење пари и корупција.
Голем број книги се обидуваат да откријат како руските офшор фондови се користат за финансирање на тајни операции во странство за поткопување на непријателите на Русија.
Голем број земји се придружија на обидите да ја притиснат и финансиски да ја изолираат Русија, преку санкции, поради војната во Украина. САД, ЕУ, Канада и Јапонија замрзнаа голем дел од девизните средства на руската централна банка.
Дури и Швајцарија се согласи да ги следи санкциите на ЕУ против поединци, компании и некои банки, вклучувајќи го и самиот руски претседател Владимир Путин, премиерот Михаил Мишустин и министерот за надворешни работи Сергеј Лавров. Ова не е првпат швајцарските банки да ги замрзнат имотите на луѓето поради американските санкции, но земјата како целина сè уште ја одржува својата геополитичка независност и банкарска тајна.
Во швајцарското банкарство, постои романтична претстава дека приватноста ги штити добрите луѓе од опасностите дома. Сепак, ова е прилично застарен концепт, бидејќи со години на виделина излегуваат се повеќе скандалозни случаи на перење пари.
Британија треба да направи повеќе. Владиниот предлог-закон за економски криминал е чекор напред, но критичарите на владата стравуваат дека тоа нема да биде доволен. Овој закон најверојатно ќе донесе транспарентност на пазарот на домување, кој долго време го претпочитаа олигарсите како место за криење на своите пари. Сепак, владата сè уште не направила ништо за да го исчисти корпоративниот регистар на Обединетото Кралство, каде што сè уште може да се основаат фиктивни компании со анонимни сопственици.
