ЕКОНОМИЈА
Нова агенција на ЕУ за борба против перење пари започна со работа во Франкфурт
Нов орган на Европската Унија за борба против перење пари започна со работа од своето седиште во Франкфурт, објави ДПА. Новата агенција, официјално…
перење пари
7 објави
ЕКОНОМИЈА
ЕП ги одобри новите правила на ЕУ за борба против перењето пари
Европскиот парламент (ЕП) усвои пакет закони за зајакнување на мерките на Европската унија за борба против перење пари и финансирање тероризам. ЕП, исто…
ЕКОНОМИЈА
Забрана на доларот – Америка ја пофали одлуката
Ирак им забрани на осум локални приватни банки да вршат трансакции во долари. Со ова државата има намера да ја намали можноста за…
КОМПАНИИ
ФЕД ја прекина акцијата за спроведување против „HSBC“
По десет години, американската централна банка (ФЕД) ги укина мерките за спречување на перење пари во големата банка „HSBC Holdings“. Според ФЕД, налогот…
ЕКОНОМИЈА
Дали ќе успеат новите мерки против перењето пари на ЕУ?
На 20-ти јули, Европската комисија претстави голем пакет против перење пари, кој остана малку надвор од земјата со презентацијата на големиот извештај за…
КОМПАНИИ
„BaFin“ ja предупреди „Goldman Sachs“ да ги следи правилата за перење пари
Германскиот финансиски регулатор и нареди на европската поделба на „Goldman Sachѕ“ да ги почитува правилата за спречување на перење пари и финансирање тероризам.…
КОМПАНИИ
Eдна од најголемите австралиски банки заработи рекордна глоба
„Westpac“, една од најголемите австралиски банки, се согласи да плати рекордна казна од скоро една милијарда долари за систематско дозволување на перење пари.…
