Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ALK 8,300.00 0.04%    GRNT 820.77 1.32%    KMB 5,051.35 0.95%    MPT 37,423.15 1.12%    MTUR 4,600.00 2.22%    OHB 6,426.63 -0.24%    OKTA 4,149.00 4.87%    POPK 14.00 0%    REPL 63,000.00 0%    RZLE 37.00 5.71%    RZLV 72.27 3.24%    RZUS 137.71 -0.25%    SBT 2,000.00 -4.25%    STB 951.72 0.07%    TEL 275.00 0%    TETE 2,224.70 -2.85%    TNB 13,774.92 1.56%    TTK 954.62 0.49%    UNI 2,556.67 0.56%    ZPKO 2,857.00 -0.03%    

Австралија ја истражува најголемата банка во земјата за перење пари

Време: 15:06

Датум: август 11, 2017

Категорија: КОМПАНИИ

Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции (ASIC) соопшти дека ја истражува најголемата банка во земјата под сомнение за кршење на законот против перењето пари и финансирањето на тероризмот, пренесоа агенциите.

Минатата недела Австралиската служба за финансиско разузнавање (AUSTRAC) се обрати до федералниот суд за 53.700 прекршоци извршени од „Commonwealth Bank of Australia“ (СВА), особено со автомати со депозитни функции.

Регулаторот „ASIC“ објави за возврат дека проверува дали банката ги исполнила обврските за известување на јавноста за информации и корпоративното право, објави пред парламентарната комисија претседателот Грег Медкрафт.

Медкрафт истакна дека раководителите на „СВА“ не го информирале за проблемите со спроведувањето на законите на средба со нив два дена пред тие да бидат објавени јавно во текот на минатата недела.

„Ова е најголемата компанија во земјата и според мене Австралијците можеа да се надеваат на нешто подобро“, посочи Медкрафт, цитиран од агенциите.

„AUSTRAC“ ја обвинува банката дека не и се обезбедени 53.506 извештаи за парични трансакции од над 10.000 австралиски долари преку автоматите помеѓу ноември 2012-та и септември 2015-та година, во вкупна вредност од 624,7 милиони австралиски долари.

„СВА“ е обвинета исто така дека не известила за точниот ден и час или воопшто не ја известила за сомнителните трансакции во вредност од 77 милиони австралиски долари. Банката не е преземено и мерки за следење на некои клиенти дури откако била предупредена за веројатно перење пари, посочува „AUSTRAC“.

Секое од овие нарушувања може да ја чини банката казна од 18 милиони австралиски долари (12 милиони евра), па вкупната сума може да се покаже како колосална.

КОМЕНТАРИ

НАЈНОВО ОД КАТЕГОРИЈАТА

  • Газпром го зголеми производството на гас за пет и пол месеци за 9,1%

    Газпром го зголеми производството на гас за пет и пол месеци за 9,1%

    Рускиот гасен гигант „Газпром“ од 1-ви јануари до 15-ти јуни оваа година го зголеми приносот на гас за 9,1 проценти во однос на истиот период…

  • Маск е убеден дека во неговата автомобилска компанија се наоѓа саботер

    Маск е убеден дека во неговата автомобилска компанија се наоѓа саботер

    Илон Маск тврди дека саботерот успеал да влезе во компјутерите со кои работат вработените и да украде „голем број на осетливи податоци“. Производителот на автомобили…

  • Најголемите брендови на часовници сега достапни онлајн и кај нас

    Најголемите брендови на часовници сега достапни онлајн и кај нас

    Навиките за онлајн купување последниов период добиваат сè поголема популарност помеѓу македонските потрошувачи. Имајќи ги предвид потребите на луѓето, брзиот начин на живот и заштедата…

  • Roche го купува остатокот од Foundation Medicine за 2,4 милијарди долари

    Roche го купува остатокот од Foundation Medicine за 2,4 милијарди долари

    Швајцарскиот производител на лекови „Roche Holding“ договорил купувањето на остатокот од „Foundation Medicine“ (FMI) по цена од 137 долари за акција, или вкупно 2,4 милијарди…

  • Битолско кисело млеко – омилениот вкус веќе 66 години

    Битолско кисело млеко – омилениот вкус веќе 66 години

    Наутро или навечер, како закуска или, пак, како додаток на омилените јадења, препознатливиот синоним за освежување, полн, автентичен вкус и полезност за организмот – Битолското…

  • “Google” против “Alibaba”: Американската компанија напаѓа на азискиот пазар

    “Google” против “Alibaba”: Американската компанија напаѓа на азискиот пазар

    Американската компанија “Google” ќе инвестира 550 милиони долари во “JD.com”, главниот ривал на кинеската “Alibaba”, бидејќи американскиот технолошки гигант сака да го зголеми своето присуство…

  • Amazon ќе вработи 1.000 нови лица во Ирска

    Amazon ќе вработи 1.000 нови лица во Ирска

    Американските компании се одговорни за 1 од 10 работни места во Ирска, соопшти „CNBC“. Втората по големина јавна компанија во Америка, „Amazon“, објави дека ќе…

  • „Еуроникел“ ќе го запознае градоначалникот на Кавадарци со планот за реорганизација на „Фени“

    „Еуроникел“ ќе го запознае градоначалникот на Кавадарци со планот за реорганизација на „Фени“

    ГСОЛ, заедно со своето претставништво „Еуроникел“, договара средба со градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, и советниците на Општина Кавадарци, на која ќе ги запознаат со…

  • Heineken ќе ги спасува британските пабови

    Heineken ќе ги спасува британските пабови

    Heineken – втората најголема пивара во светот, објави инвестициски план во вредност од 44 милиони фунти (50,2 милиони евра), кој има за цел да им…

  • “GUAPERIA” нова кампања за лето 2018(фото)

    “GUAPERIA” нова кампања за лето 2018(фото)

    Брендот Bitisiani објави нова, летна кампања во која се претставени најновите парчиња од колекцијата за лето 2018. Парчињата се наменети за момците кои се храбри…