КОМПАНИИ
Германската Commerzbank под американска истрага за перење пари
Втората по големина германска банка, „Commerzbank“, е под истрага водена од американските власти поради кршење на прописите кои се однесуваат на перење пари,…
перење
103 објави
ЕКОНОМИЈА
Словенија – руска пералница на пари?
Руските компании во Словенија се во се поголем број, а многу компании кои се основани официјално немаат ниту едно евро приходи годишно, пишува…
ИНТЕРЕСНО
Синoт на Пеле осуден на 33 години затвор за перење пари од трговија со дрога
Поранешниот голман на бразилскиот фудбалски клуб „Сантос“ Едсон Шолби Нашименту, син на легендарниот фудбалер Пеле, е осуден на 33 години затвор за перење пари од…
ТЕХНОЛОГИЈА
И белата техника станува „паметна“
Апликациите за испраќање пораки во рамките на социјалните мрежи стекнаа голема популарност ширум светот. Затоа, јужнокорејскиот електронски гигант ЛГ сака во прв план во…
ЕКОНОМИЈА
„Етнос“: Банките во Грција масовно „переле“ пари од 1999 до 2010 година
Милијарди „валкани пари“ биле „испрани“ низ грчките банки во период од десет години, од 1999 до 2010 година, пишува весникот „Етнос“, повикувајќи се…
ЕКОНОМИЈА
Австриското обвинителство води истрага за перење пари против Украинци Препорачано
Државното обвинителство во Виена води истрага против повеќе лица, блиски на соборената украинска влада, потврди Министерството за правда. На прашање на пратениците од партијата…
ИНТЕРЕСНО
Гвардиола: Останувам во Баерн додека Хенес не излезе на слобода
Тренерот на Баерн Минхен, Пеп Гвардиола во интервју за „Ел Мундо Депортиво“ изјави дека сака да остане во баварскиот клуб се додека претседателот Ули Хенес…
ЕКОНОМИЈА
Биткоинот илегален во Русија
Руските влaсти издадоа предупредување во кое наведуваат дека биткоинот често се користи за перење пари и финансирање на тероризам, и дека како таков…
ЕКОНОМИЈА
Голема руска банка затворена поради сомнеж за перење пари
Руската Централна банка соопшти денеска дека ја затворила „Мастер банк“, во чиј Управен одбор членува братучед на претседателот Владимир Путин, поради сомнеж дека…
ЕКОНОМИЈА
Контрола на финансиите во Ватикан
Американската консултантска куќа „Ernst and Young“ ќе спроведе внатрешна контрола на финансиите во Ватикан, најмалата независна држава во светот. Најавената контрола е дел…
КОМПАНИИ
HSBC затвора дипломатски сметки
Британската банка „HSBC“ дала рок од 60 дена на 40 дипломатски мисии да ги затворат своите сметки во финансиската институција заради постапка за…
ЕКОНОМИЈА
Уапсен грчкиот бизнисмен Викторас Рестис
Грчкиот бродски магнат Викторас Рестис е уапсен под обвинение за перење на пари, објави весникот „Етнос“. Весникот наведува дека против Рестис се подигнати три…
