ЕКОНОМИЈА
НБРМ смета дека македонските банки имаат добар систем за спречување перење пари
Системот за контрола и спречување на појавата на перење пари на банките во Македонија е функционален и досега нема идниции за незаконски дејствија,…
перење
103 објави
ЕКОНОМИЈА
Од даночна оптимизација дo перење на пари: За што служат офшор компаниите?
Скандалот „Панамски документи“ (Panama Papers) го насочи вниманието кон офшор компаниите, главната алка во синџирот за избегнување на даноците. Како точно функционираат овие…
ЕКОНОМИЈА
И албански познати личности во аферата Panama Papers
Исмаил Мулети, еден од најголемите бизнисмени во Албанија кој е близок на опозициската Демократска партија, е меѓу главните познати личности од албанскиот бизнис…
ЕКОНОМИЈА
Од Македонија “испариле” преку пет милијарди долари, Србија лидер во регионот
Најновиот извештај на американската организација GFI(Global Financial Integrity) обезбедува прецизни информации во врска со нелегалните текови на парите, а добиени се со напредна…
ЕКОНОМИЈА
Нови правила против перење пари во Швајцарија
Властите во Швајцарија усвоија денес нови правила против перење пари во обид да го поправат имиџот на земјата која е прибежиште за скриена…
КОМПАНИИ
САД: Истрага против Deutsche bank поради перење руски пари
Американските власти започнаа уште една истрага против „Deutsche bank“ поради перењето на пари од Русија, откриена по обидот за поткупување на еден агент…
КОМПАНИИ
Bank of China под обвинение за перење пари во Италија
Италијанското обвинителство сака да поведе постапка за филијалата на „Bank of China“ во Милано и речиси 300 луѓе кои се обвинети за учество…
ЕКОНОМИЈА
Покрената истрага против премиерот Понта за корупција
Романската агенција за истражување на корупцијата денеска објави дека отвора истрага против премиерот Виктор Понта поради сомневања за перење пари, фалсификување, судир на…
ЕКОНОМИЈА
Бројот на сомнителни финансиски трансакции во Швајцарија најголем од 2011
Во Швајцарија бројот на сомнителни трансакции, кои пред се се однесуваат на перење пари, во минатата година е зголемен за една четвртина. Нивната…
КОМПАНИИ
Banco de Madrid поднесе барање за заштита од банкрот
Шпанскиот кредитор „Banco de Madrid SA“, кој беше обвинет за перење пари на организирани криминални групи, поднесе барање за заштита од банкрот, објави…
КОМПАНИИ
HSBC обвинета за измама и перење пари
Белгиските истражители ја обвинија денес швајцарската филијала на британската банка „HSBC“ за измама и перење повеќе стотици милиони евра. Според тврдењето на истражителите,…
КОМПАНИИ
UBS пред казна од речиси пет милијарди евра
Вредноста на акциите на швајцарската банка „UBS“ денес се намали по најавата дека оваа банка би можела да биде казнета со 4,88 милијарди…
