КОМПАНИИ
Австралија ја истражува најголемата банка во земјата за перење пари
Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции (ASIC) соопшти дека ја истражува најголемата банка во земјата под сомнение за кршење на законот…
перење
103 објави
ЕКОНОМИЈА
Во Грција уапсен “мозокот” на мрежата за перење пари преку виртуелната валута “Биткоин”
Во Грција, полицијата уапси еден руски државјанин под обвинение дека е „мозокот“ на мрежата за перење пари со помош на виртуелната валута биткоин,…
ЕКОНОМИЈА
Каква е имотната состојба на премиерот Зоран Заев?
Државната комисија за спречување корупција(ДКСК) ги објави имотните листови на премиерот Зоран Заев. Според поднесениот анкетен лист на Заев, како премиер, на свое…
ЕКОНОМИЈА
Данска ги заострува законите, перењето пари ќе стане речиси невозможно
На многу банкари им се заканува затвор откако Данска одлучи сериозно да го отежне перењето пари. Данските органи ќе ги заострат законите за…
КОМПАНИИ
Грчката „Актор“ казнета со 50 милиони евра поради перење пари во Македонија
Европската агенција за борба против корупција (ОЛАФ) ја казни грчката компанија „Актор“ со 50 милиони евра поради измама и перење пари при изградба…
КОМПАНИИ
САД одреди парична казна за Deutsche Bank
Федералните резерви на САД објави дека ја казнува „Deutsche Bank“ со 41 милиони долари поради пропусти во контролата на перењето на пари по…
ЕКОНОМИЈА
Најголемите банки во светот се вклучени во перење на пари од Русија
Готовина, која е изненсена од Русија со помош на различни шеми за перење пари, поминале низ најголемите банки во светот, пишува британскиот весник…
ЕКОНОМИЈА
Глобалните банки платиле глоба oд 321 милијарди долари од 2008-ма
Банките на глобално ниво платиле глоба во вредност од 321 милијарди долари од 2008-ма година па досега заради бројни регулаторни прекршувања - од…
ЕКОНОМИЈА
На Кина и здосади, катанец за оние кои продаваат биткоин
Централната банка на Кина ги предупреди домашните берзи кои тргуваат со биткоинот дека ризикуваат да бидат затворени. Тоа ќе се случи, се заканува…
КОМПАНИИ
Kaзна за Deutsche Bank од 630 милиони долари поради перење пари
„Deutsche Bank“ беше казнета со 630 милиони долари од американските и британските регулатори во врска со планот за перење пари во Русија, пишува…
КОМПАНИИ
Western Union се согласи да плати 586 милиони за обвинението за перење пари
Western Union се согласи да плати 586 милиони долари отштета и призна дека како компанија го игнорирал фактот дека нивниот сервис се користи…
ЕКОНОМИЈА
Босанските банки на црната листа на ЕУ
Банките во Босна и Херцеговина (БиХ) се во неволја поради одложувањето на мерки и активности за спречување на перење пари и финансирање на…
