ЕКОНОМИЈА
Еврогрупата усвои план против перењето пари
Министрите за финансии на ЕУ усвоија план за зајакнување на заштитните способности на блокот против перењето на пари во банките, иако одлуката може…
перење
103 објави
КОМПАНИИ
ВТОР ДЕН ПРЕТРЕС: Германската полиција се уште е во просториите на “Дојче банк” поради обвиненија за перење пари
Германската полиција втор ден продолжи со претрес во седиштето на "Дојче банк" во Франкфурт и другите канцеларии под обвинение за перење пари поврзани со "Panama…
КОМПАНИИ
Рација вo Deutsche Bank поради сомнежи за перење пари
Обвинителството во Франкфурт и германската Федерална служба за криминална полиција, утрово влегоа во просториите на „Deutsche Bank“. Тие се во вкупно шест канцеларии…
ЕКОНОМИЈА
Франција од швајцарска банка бара 1,6 милијарди евра отштета поради перење пари
Француската држава, странка во судска постапка против швајцарската банка УБС во Париз бара „отштета од 1,6 милијарди евра“ за да биде санкциониран голем…
КОМПАНИИ
Дојче Банк мора да воведе превентивни мерки против перење пари
Германската финансиска агенција БаФин и нареди на Дојче Банк да спроведе мерки за да спречи перење на пари и терористичко финансирање. Од БаФин…
ЕКОНОМИЈА
ЕУ има проблем со „валканите пари“
По серијата скандали, Европската комисија ги претстави новите планови за спречување на перењето пари. Таа со право го сфаќа ова прашање како сериозно,…
КОМПАНИИ
Холандска банка треба да плати 775 милиони евра поради перење пари
Холандската банка ИНГ треба да плати 775 милиони евра како дел од спогодбата со обвинителите, кои обвинија дека нејзините финансиски контроли се толку…
ЕКОНОМИЈА
Скандал: Ротшилдови обвинети за перење пари
„Ротшилд“ банката е обвинета за учество во перење пари преку државниот инвестициски фонд на Малезија - 1МДБ. Швајцарските власти ја спроведоа истрагата, а…
ИНТЕРЕСНО
Експретседателот на Барса, Росел обвинет за перење пари
Поранешниот претседател на Барселона, Сандро Росел ќе оди на судење за перење пари, потврди шпанската судијка, Кармен Ламела. Росел е обвинет заедно со…
ЕКОНОМИЈА
Се подготвуваат измени во законите за спречување перење пари и за трговски друштва
На вчерашната редовна 72 седница Владата го утврди новиот текст на Предлог – законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.…
ЕКОНОМИЈА
Централните банки во Европа се колебливи за трансакциите со Иран
Намерите на Европската комисија (ЕК) да го задржат нуклеарниот договор со Иран се соочуваат со сериозни проблеми. Загриженоста поконкретно предизвика предлог за финансирање…
ЕКОНОМИЈА
Велика Британија – решена да води жестока битка против „валканите пари“
Велика Британија е решена да се зафати со проблемот со нелегалните парични текови, изјави портпаролот на премиерот Тереза Мај во понеделникот, откако пратеници…
