Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Австралија ја истражува најголемата банка во земјата за перење пари

Време: 15:06

Датум: август 11, 2017

Категорија: КОМПАНИИ

Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции (ASIC) соопшти дека ја истражува најголемата банка во земјата под сомнение за кршење на законот против перењето пари и финансирањето на тероризмот, пренесоа агенциите.

Минатата недела Австралиската служба за финансиско разузнавање (AUSTRAC) се обрати до федералниот суд за 53.700 прекршоци извршени од „Commonwealth Bank of Australia“ (СВА), особено со автомати со депозитни функции.

Регулаторот „ASIC“ објави за возврат дека проверува дали банката ги исполнила обврските за известување на јавноста за информации и корпоративното право, објави пред парламентарната комисија претседателот Грег Медкрафт.

Медкрафт истакна дека раководителите на „СВА“ не го информирале за проблемите со спроведувањето на законите на средба со нив два дена пред тие да бидат објавени јавно во текот на минатата недела.

„Ова е најголемата компанија во земјата и според мене Австралијците можеа да се надеваат на нешто подобро“, посочи Медкрафт, цитиран од агенциите.

„AUSTRAC“ ја обвинува банката дека не и се обезбедени 53.506 извештаи за парични трансакции од над 10.000 австралиски долари преку автоматите помеѓу ноември 2012-та и септември 2015-та година, во вкупна вредност од 624,7 милиони австралиски долари.

„СВА“ е обвинета исто така дека не известила за точниот ден и час или воопшто не ја известила за сомнителните трансакции во вредност од 77 милиони австралиски долари. Банката не е преземено и мерки за следење на некои клиенти дури откако била предупредена за веројатно перење пари, посочува „AUSTRAC“.

Секое од овие нарушувања може да ја чини банката казна од 18 милиони австралиски долари (12 милиони евра), па вкупната сума може да се покаже како колосална.

КОМЕНТАРИ

НАЈНОВО ОД КАТЕГОРИЈАТА

  • Inditex продава 16 продавници на Zara поради зголемена онлајн продажба

    Inditex продава 16 продавници на Zara поради зголемена онлајн продажба

    „Inditex SA“, најголемиот трговец на облека во светот, бара купувач за 16 продавницата на „Zara“ на Пиринејскиот Полуостров, каде се повеќе почнува да просперира онлајн…

  • Постапката за продажба на 100% од акциите на НЛБ Нов пензиски фонд е комплетирана

    Постапката за продажба на 100% од акциите на НЛБ Нов пензиски фонд е комплетирана

    Денес, 12-ти Декември, 2017 година во НЛБ Галеријата во Скопје, беше потпишан договор за продажба на НЛБ Нов пензиски фонд, пензиско друштво кое управува со…

  • Магијата на Новогодишната забава во срцето на градот

    Магијата на Новогодишната забава во срцето на градот

    Празничен период, всушност – најубавиот период во годината. Насекаде околу нас е украсено, сијаличките треперат, насекаде се слушаат празнични песни, продавниците, рестораните и кафулињата полни,…

  • UniCredit планира поголеми дивиденди и побрзо да се справи со лошите заеми

    UniCredit планира поголеми дивиденди и побрзо да се справи со лошите заеми

    Најголемата италијанска банка, UniCredit рече дека ќе го намали најголемиот дел од лошите заеми од првично планираните, објави „Ројтерс“. Дополнително, доверителот го разгледа својот бизнис…

  • НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје продаден на Сава Ре д.д. Љубљана

    НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје продаден на Сава Ре д.д. Љубљана

    Денес официјално беше потпишан договор помеѓу НЛБ д.д. Љубљана и НЛБ Банка АД Скопје, како продавачи и компанијата Сава Ре д.д. Љубљана, како купувач на…

  • Heineken ја отвора својата прва пивара во африканска земја

    Heineken ја отвора својата прва пивара во африканска земја

    Холандскиот производител на пиво „Heineken“ ќе отвори пивара во Мозамбик, вредна 100 милиони долари, што ќе биде првиот производствен погон на компаниајта во таа земја.…

  • Корисниците на Netflix гледаа повеќе од 1 милијарда часа неделно во 2017-та

    Корисниците на Netflix гледаа повеќе од 1 милијарда часа неделно во 2017-та

    Корисниците на „Netflix“ имаат поминато многу време во гледање на содржини во 2017-та година, иако метрика покажува дека луѓето гледаат помалку и просечната вредност на…

  • Siemens по падот се врти кон Либија

    Siemens по падот се врти кон Либија

    Германскиот „Siemens“ соопшти дека потпишал договори вредни 700 милиони евра за изградба на две електрани на гас во Либија. Индустрискиот конгломерат со седиште во Минхен…

  • Централ Хотел Виница добитник на престижна балканска награда за бизнис туризам

    Централ Хотел Виница добитник на престижна балканска награда за бизнис туризам

    Централ Хотел е добитник на престижната награда BATI – Balkan Awards for tourism industry 2017, во категоријата Business Tourism 2017. Доделувањето на овогодинешните BATI награди…

  • Училиштето „Нова“ одбележа две децении јубилеј со над 5000 ученици кои минале низ образовната институција

    Училиштето „Нова“ одбележа две децении јубилеј со над 5000 ученици кои минале низ образовната институција

    Меѓународното училиште „Нова“ вчера во преполната сала на Македонската опера и балет го одбележа јубилејот од две децении, а на настанот присуствуваа голем број етаблирани…