Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

ALK 6,810.00 -0.05%    GRNT 869.15 2.4%    KMB 2,949.90 2.45%    MPT 30,800.00 0%    MTUR 4,554.05 1.2%    STB 932.41 -1.23%    STIL 135.00 0%    TEL 280.00 -0.06%    

Австралија ја истражува најголемата банка во земјата за перење пари

Време: 15:06

Датум: август 11, 2017

Категорија: КОМПАНИИ

Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции (ASIC) соопшти дека ја истражува најголемата банка во земјата под сомнение за кршење на законот против перењето пари и финансирањето на тероризмот, пренесоа агенциите.

Минатата недела Австралиската служба за финансиско разузнавање (AUSTRAC) се обрати до федералниот суд за 53.700 прекршоци извршени од „Commonwealth Bank of Australia“ (СВА), особено со автомати со депозитни функции.

Регулаторот „ASIC“ објави за возврат дека проверува дали банката ги исполнила обврските за известување на јавноста за информации и корпоративното право, објави пред парламентарната комисија претседателот Грег Медкрафт.

Медкрафт истакна дека раководителите на „СВА“ не го информирале за проблемите со спроведувањето на законите на средба со нив два дена пред тие да бидат објавени јавно во текот на минатата недела.

„Ова е најголемата компанија во земјата и според мене Австралијците можеа да се надеваат на нешто подобро“, посочи Медкрафт, цитиран од агенциите.

„AUSTRAC“ ја обвинува банката дека не и се обезбедени 53.506 извештаи за парични трансакции од над 10.000 австралиски долари преку автоматите помеѓу ноември 2012-та и септември 2015-та година, во вкупна вредност од 624,7 милиони австралиски долари.

„СВА“ е обвинета исто така дека не известила за точниот ден и час или воопшто не ја известила за сомнителните трансакции во вредност од 77 милиони австралиски долари. Банката не е преземено и мерки за следење на некои клиенти дури откако била предупредена за веројатно перење пари, посочува „AUSTRAC“.

Секое од овие нарушувања може да ја чини банката казна од 18 милиони австралиски долари (12 милиони евра), па вкупната сума може да се покаже како колосална.

КОМЕНТАРИ

НАЈНОВО ОД КАТЕГОРИЈАТА

  • McDonald’s затвора 169 продажни места во Индија

    McDonald’s затвора 169 продажни места во Индија

    „McDonald’s India“ најави дека ќе затвори 169 продажни места во северна и источна Индија, откако американскиот ланец на ресторани за брза храна одлучил да го…

  • ЕК започна темелна истрага за договорот меѓу Bayer и Monsanto

    ЕК започна темелна истрага за договорот меѓу Bayer и Monsanto

    Европската комисија (ЕК) започна темелна истрага на планираната зделка за купување на американската група за семиња „Monsanto“ од германската „Bayer“ поради загриженоста за конкуренцијата на…

  • Назад во училиште со позитивните пораки на OKAIDI

    Назад во училиште со позитивните пораки на OKAIDI

    Францускиот бренд за деца Оkaidi го прославува почетокот на училиштето со пораки за позитивни мисли и чувства, добро расположение, меѓусебно помагање, толеранција и оптимизам. Овие…

  • Новиот кредит од Форца, всушност не е кредит!

    Новиот кредит од Форца, всушност не е кредит!

    Ви се расипала машината за перење или ви треба поправка на автомобилот? Сакате на одмор, а се уште не сте зеле плата? Заглавивте во неплатени…

  • Дали знаете колку чини “гуглање” на iPhone?

    Дали знаете колку чини “гуглање” на iPhone?

    Google плаќа на Apple дури 3 милијарди долари годишно за нивниот пребарувач да биде примарен на IOS уредите. Аналитичарите проценуваат дека Google плаќа годишно на Apple околу 3…

  • „Џонсон и Џонсон“ на жена болна од рак треба да и плати 417 милиони долари отштета

    „Џонсон и Џонсон“ на жена болна од рак треба да и плати 417 милиони долари отштета

    Судот во Лос Анџелес ѝ нареди на компанијата „Џонсон и Џонсон“ да исплати 417 милиони долари на жена болна од рак, која успеала да докаже…

  • Нова ера на џинсот во CELIO*

    Нова ера на џинсот во CELIO*

    Фармерките се есенцијален дел од машката гардероба – лежерни, шик или пак во спортска варијанта . Дизајнирана за да ги задоволи потребите на купувачите, нивниот…

  • Total го презема Maersk Oil за 7,45 млрд долари

    Total го презема Maersk Oil за 7,45 млрд долари

    Француската енергетска компанија „Total“ го купува данскиот „Maersk Oil“, со трансакцијата вредна 7,45 милијарди долари, од која во „Total“ очекуваат дека ќе им ја зголеми…

  • Кинези го купуваат Fiat?

    Кинези го купуваат Fiat?

    Кинеската компанија „Great Wall Motor“ наскоро ќе упати официјална понуда за преземање на компанијата „Fiat Chrysler“, односно, како што пренесува Ројтерс, „заинтересирана е за сите…

  • ЗК Пелагонија АД Битола прокнижи висока загуба за периодот јануари-јуни 2017 година

    ЗК Пелагонија АД Битола прокнижи висока загуба за периодот јануари-јуни 2017 година

    ЗК Пелагонија АД Битола за периодот јануари-јуни 2017 година прокнижи загуба од околу 110 милиони денари. Подоле е објаснувањето на компанијата за сработеното во првото…